В Липецке 44-летнему местному жителю инкриминируют создание компаний-однодневок с целью обналичивания денег. Следствие выяснило, что подозреваемых состоял в предварительном сговоре с другими гражданами, став руководителем данных контор.
Позже выяснилось, что хозяйственная деятельность отсутствовала в каждой компании, хотя с их счетов на регулярной основе списывались средства. В итоге в отношении жителя Липецкой области возбудили уголовное дело по факту незаконного образования юрлиц, а также сбыта электронных средств, которые предназначались для неправомерной выдачи, приема или передачи денег (статьи 173 и 188 УК России соответственно).
Сейчас следствие по делу продолжается, правоохранители стараются выяснить дополнительные детали. Если вину 44-летнего мужчины докажут, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
